国内个人投资者如何合规布局海外实体?(附最新政策指引)

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国内个人投资者如何合规布局海外实体?(附最新政策指引)

 

近年来,随着跨境资本监管体系的完善,我国对境外投资的合规性审查呈现三大趋势变化:

1.  账户开立门槛升级(2023年内资行全面收紧个人控股境外公司开户)

2.  监管对象范围扩大(2024年外资银行同步执行新政)

3.  资金流动穿透监管(外汇申报需匹配实体投资背景)

 

基于现行监管框架,境内主体开展境外投资须把握两大合规路径:

 

路径一:特殊目的公司登记(37号文备案)

√ 适用场景:境内自然人境外融资并返程投资

√ 政策依据:外管局汇发[2014]37号文

√ 办理要件:需证明境外融资用于境内实体经营

√ 优势特征:打通境外融资入境投资合规通道

 

路径二:境外直接投资备案(ODI全流程申报)

√ 唯一合规通道:非融资类境外投资必选路径

√ 三级审批流程:

商务部——颁发《企业境外投资证书》(图二)

发改委——出具《境外投资项目备案通知书》(图三)

外汇管理局——完成外汇登记

√ 核心价值:保障投资款合规汇出及利润合法回流

 

企业应根据投资目的选择合规方案:

■ 跨境融资需求:启动37号文登记程序

■ 实体项目投资:办理ODI全链条备案

■ 存量架构调整:建议2024年底前完成合规补登记

 

我司可提供ODI备案全流程解决方案,1-2个月完成双部委备案,确保企业跨境投资合规无忧 →(附批文样本见下图)


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